La Fiscalía de Paraguay presentó una acusación formal contra Gianina García Troche, esposa y madre de los hijos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco del caso “A Ultranza Py”, considerado el mayor operativo contra el crimen organizado en la historia paraguaya.
La acusación fue presentada en la noche de este miércoles por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, pocas horas antes de que venciera el plazo procesal para emitir el requerimiento conclusivo de la causa.
García Troche permanece recluida en una cárcel de máxima seguridad y enfrenta una expectativa de pena de entre cinco y quince años de prisión en caso de ser hallada culpable por la Justicia paraguaya.
La mujer fue detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid, cuando arribó desde Dubái, tras una alerta roja de Interpol y un pedido de extradición emitido por Paraguay.
Luego de permanecer un año detenida en España, fue trasladada a Paraguay, donde actualmente cumple prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, García Troche habría participado en la creación de estructuras empresariales utilizadas presuntamente para introducir dinero ilícito al sistema financiero paraguayo.
La Fiscalía sostiene que constituyó la sociedad “Grupo San Jorge S.A.”, cuyo nombre comercial era “Total Cars”, una automotora de vehículos de alta gama que supuestamente funcionaba como fachada para el lavado de activos provenientes del tráfico internacional de cocaína.
De acuerdo con la imputación, García Troche poseía el 75% de las acciones y ejercía la presidencia de la empresa.
Los investigadores también señalaron que abrió cuentas bancarias utilizando documentación laboral presuntamente falsa para justificar ingresos económicos vinculados a actividades legales.
La tesis fiscal sostiene que tanto la empresa como las cuentas financieras fueron utilizadas para poner en circulación ganancias obtenidas por Marset a través del narcotráfico internacional.
Por su parte, la defensa de García Troche afirma que su participación en la empresa fue únicamente formal y que no existen pruebas documentales que demuestren que administró recursos ilícitos o tuvo control operativo sobre la compañía.
Días antes de la acusación formal, el fiscal Pak volvió a tomar declaración indagatoria a García Troche en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, en Emboscada, como parte de las diligencias previas al requerimiento conclusivo.
En paralelo, en Estados Unidos continúa avanzando el proceso judicial contra Sebastián Marset, detenido en marzo pasado en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente expulsado hacia territorio estadounidense, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico internacional y crimen organizado.
La acusación presentada por la Fiscalía paraguaya abre ahora el camino hacia una audiencia preliminar en la que la Justicia deberá resolver si el caso es elevado a juicio oral.
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